KYC – Programme de Re-médiation
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KYC – Programme de Re-médiation

Contexte

La mission se déroule au sein du département Compliance – Due Diligence d’un grand Groupe bancaire.

Enjeux

L’équipe Due Diligence veille au respect du cadre réglementaire (3eme Directive Européenne) et de la conformité des dossiers KYC (Know Your Customer) gérés par les équipes de Due Diligence. A ce titre, l’équipe est responsable de la qualité des dossiers KYC et de l’intégrité des données de la base Clients

Solutions apportées

L’équipe basée à Paris et à Londres vise à fournir en amont du processus de re-certifcation des clients CIB, un appui opérationnel global aux équipes de Due Diligence à travers le monde. L’équipe travaille aussi en étroite collaboration avec l’équipe projet de Due Diligence (GCP) pour améliorer le process et sur des projets transversaux.